Crime econômico custa bilhões de dólares anuais para a economia do Reino Unido, e a Casa das Empresas está liderando uma grande transformação para combater isso através de novos poderes concedidos pela Lei sobre Crime Econômico e Transparência Corporativa 2023. Um novo relatório de progresso sobre a implementação desses poderes demonstra como a Casa das Empresas está se transformando de um registro passivo para um gatekeeper ativo e dá exemplos de como a agência está ativamente enfrentando o crime econômico e melhorando os dados do registro. A chave para o progresso da Casa das Empresas é a colaboração reforçada com o Serviço da Insolvência e outras agências de aplicação da lei para apresentar uma frente unificada contra o crime econômico.
O relatório cobre os progressos na implementação da legislação secundária, a reforma da Casa das Empresas e da Sociedade Comum, e atualizações sobre o Registo das Entidades Ultramarinas e a aplicação dos novos poderes. O relatório inclui detalhe sobre como a Casa das Empresas tem. questionado e removido informações falsas, enganosas ou incorretas dos registros, com um impacto no 100,400 empresas - isto frequentemente se relaciona com o sequestro de identidades ou endereços de pessoas inocentes, geralmente para habilitar a criminalidade, como fraude ou lavagem de dinheiro rejeitado 10,200 aplicativos suspeitos, incluindo onde evidências sugeriram incorporações em massa em certos endereços estão ocorrendo - esta prática tem uma ligação conhecida com lavagem de dinheiro.
colaborou com o Serviço de Insolvência e parceiros para identificar aproximadamente £ 50 milhões de dólares em propriedades do Reino Unido relacionadas com empresas detidas por criminosos organizados, que agora está sujeito a investigações de recuperação de ativos em curso desempenhou um papel ativo no primeiro Sprint de Assivos Europol, que viu 43 agências de aplicação da lei através 28 países, juntamente com parceiros do setor privado, participam nesta iniciativa única destinada a aumentar o número de ativos criminosos apreendidos globalmente O relatório representa outro marco significativo na transformação da Casa das Empresas, enquanto procura alcançar a sua visão de um quadro corporativo transparente que suporta o crescimento econômico e combate o crime econômico.
O diretor-executivo da Casa das Empresas Louise Smyth disse. Estas reformas representam uma transformação significativa da Casa das Empresas e estou orgulhoso de ver o impacto do mundo real que já estão a ter. Nosso último relatório demonstra como estamos a reforçar o ambiente de negócios do Reino Unido, tomando medidas diretas contra aquelas estruturas corporativas que usam mal, ao mesmo tempo que melhoramos a precisão e a confiabilidade do nosso registro para negócios legítimos.
Nossas novas capacidades de inteligência já facilitaram aproximadamente 850 Relatórios de inteligência aos parceiros da lei, enquanto nossa abordagem baseada em risco alvo recursos onde eles terão o maior impacto no crime econômico. Enquanto nos preparamos para a próxima fase de implementação, incluindo a verificação de identidade obrigatória até o outono 2025, nós continuamos comprometidos com a criação de um registro de empresas transparente que suporta o crescimento econômico, enquanto torna o Reino Unido um ambiente hostil para aqueles que procuram cometer crime econômico.
Diretor de Serviços de Investigação e Execução no Serviço de Insolvência Dave Magrath disse: O Serviço de Insolvência está colaborando estreitamente com a Casa das Empresas, dando resultados positivos na luta contra o crime econômico, com esforços conjuntos já identificando milhares de empresas suspeitas e milhões de ativos criminosos.
Nossos poderes de investigação e execução, combinados com capacidades de inteligência aprimoradas da Casa das Empresas, permitem- nos tomar medidas decisivas contra aqueles que exploram estruturas da empresa para fraude e lavagem de dinheiro. Juntos, estamos criando um ambiente de negócios mais robusto e confiável que beneficia empresas legítimas, tornando o Reino Unido muito mais difícil para os fraudeiros operarem.