Tariq Sarwar fraudulentamente transferiu mais do que £ 3 milhões da venda de uma propriedade comercial Salford Christopher Francis lavava o dinheiro através de uma rede de contas e empresas, devolvendo fundos para Sarwar com credores perdendo Ambos os homens foram condenados após investigações pelo Serviço de Insolvência. Dois homens que realizaram um £ 3 milhões de fraudes de insolvência e esquema de lavagem de dinheiro foram condenados. Diretor desqualificado Tariq Sarwar, 59, sabia que sua empresa estava em dificuldade financeira e provavelmente seria liquidada quando vendeu propriedade comercial em Salford – sua empresa é apenas um ativo substancial - por mais de £ 5 milhões. Sarwar fraudulentamente transferiu mais do que £ 3 milhões do produto dessa venda sem pagar as dívidas da sua empresa às receitas e alfândegas do HM (HMRC) e outros credores.

O dinheiro foi para uma empresa de alimentos e bebidas controlada por Christopher Francis, 40, que lavaram os fundos através de uma rede de contas e outras empresas de volta ao Sarwar. Enquanto os credores foram deixados devedores mais do que £ 500,000 Sarwar e sua família desfrutaram de um estilo de vida luxuoso no campo do Cheshire, incluindo uma casa de seis quartos cheia de produtos de design de Versace e Louis Vuitton. O filho dele apareceu no programa de televisão da realidade Rich Kids Go Skint, filmado no verão de 2019, onde ele admitiu que nunca havia estado em um ônibus antes e foi motorista em um Rolls-Royce. Sarwar, de Gore Lane, Alderley Edge, admitiu acusações de remoção fraudulenta de ativos em antecipação da liquidação e atuando como diretor da empresa enquanto desqualificado em abril deste ano. Ele foi preso por quatro anos e banido como diretor da empresa para 10 anos quando ele apareceu na corte da coroa de Manchester na sexta-feira 12 Junho.

Francis, de Letchworth Road, Luton, se declarou culpado no meio do seu julgamento mês passado a uma acusação de lavagem de dinheiro sob a Lei do Processo do Crime 2002. Ele foi condenado a dois anos e um mês de prisão, suspenso por dois anos, na mesma audiência. Francis também foi ordenado a realizar 250 horas de trabalho não remunerado. O Serviço de Insolvência já começou investigações para confiscar os fundos. David Snasdell, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Tariq Sarwar e Christopher Francis fizeram grandes esforços para esconder suas ações criminosas, movendo milhões de libras por uma teia de empresas para cobrir suas pistas.

As empresas de propriedades não entregam mais do que £ 3 milhões para um negócio de alimentos e bebidas desconectados por generosidade. Isto foi fraude, simples e simples. O Serviço de Insolvência continuará a prosseguir os processos de confiscação para garantir que Sarwar e Francis não consigam manter o que nunca foi deles de direito. Daniel Hart, advogado penal sênior do Serviço de Insolvência, disse. Tariq Sarwar desviou milhões de libras para além do alcance dos credores para manter um estilo de vida de luxo, apesar de ser desqualificado como diretor da empresa. Junto com Christopher Francis, ele procurou disfarçar os lucros através de uma rede de empresas para fugir da detecção. Essa tentativa falhou. O Serviço de Insolvência rastreou a fraude e levou ambos os homens à justiça. O Serviço de Insolvência está comprometido a direcionar aqueles que procuram esconder a criminalidade por trás das estruturas corporativas e tomará medidas robustas contra aqueles que abusam do regime de insolvência ou se envolvem em abusos corporativos. Os delinquentes podem esperar ser processados e enfrentar graves consequências.

Sarwar foi desqualificado como diretor da empresa para 11 anos em novembro 2013. Na época, sua empresa devia pelo menos £ 1.6 milhões para credores ainda assim ele arranjou mais de um quarto de milhão de libras para ser pago para seu benefício pessoal de um pedido de seguro. A empresa entrou em administração menos de oito semanas após este pagamento. A desqualificação do Sarwar o impediu por lei de formar, gerenciar ou promover uma empresa sem a permissão do tribunal, que ele não tinha. Apesar disso, ele agiu como diretor de A Property Management Limited entre novembro 2014 e Julho 2018, e de Willowloch Limited para quase 10 anos a partir de abril 2015 até que a sua desqualificação terminou em Novembro 2024. Em ambos os casos, embora outros indivíduos tenham sido formalmente nomeados como diretores, Sarwar manteve o controle real das empresas.

A Property Management Limited As atividades de negociação estavam comprando Langley Mill Business Park na Langley Road em Salford, renovando- o e deixando unidades individuais para outros negócios. A atividade principal de negociação Willowloch Limited Ìs foi a compra e conversão da antiga Estação de Polícia de Stockport na Rua Lee em apartamentos. As duas empresas estavam financeiramente entrelaçadas. O dinheiro foi movido entre eles sem justificação clara, e os fundos de A Property Management Limited foram usados para servir um empréstimo que beneficiou Willowloch Limited. O HMRC aplicou para ter uma liquidação limitada da gestão de propriedades em março 2018 após a empresa não pagar £ 130,000 em impostos. Sarwar sabia, portanto, que havia uma perspectiva realista que sua empresa seria desligada.

Apenas três meses depois, Langley Mill Business Park foi vendido por pouco menos de £ 5.1 milhões. Após o pagamento de hipotecas e taxas legais, Sarwar instruiu os advogados de A Property Management Limited a transferir o montante restante para a KYCA Trading Limited, uma empresa dirigida por Francis. Quase £ 3.1 milhões foram movidos dentro de nove dias da venda. No início de julho 2018, a soma inteira tinha sido paga em contas pertencentes a outras seis empresas. Investigações do serviço de insolvência rastreadas £ 645,000 que havia sido posteriormente transferido para uma empresa cujos diretores eram membros da família imediata Sarwar.

Mais £ 748,980 passou por uma série de outras empresas antes de finalmente encontrar o seu caminho de volta para Sarwar.s próprios negócios familiares e para sua conta pessoal de negócios. Quando o Serviço de Insolvência contatou Sarwar sobre o seu papel na venda do Langley Mill Business Park, ele negou qualquer envolvimento. Francis afirmou que mais do que £ 700,000 foi transferido como depósito em cinco penthouses. Esta foi uma transação que ele não pôde nomear, documento ou explicar credívelmente. Francis foi desqualificado como diretor de empresa por seis anos em março 2021 após não fornecer registros de contabilidade adequados para o KYCA Trading Limited.

Ele alegou que seu carro, contendo seu laptop e todos os registros de negócios, tinha sido roubado e queimado durante a noite. O HMRC foi posteriormente reembolsado na íntegra e outros credores receberam um retorno limitado sobre o que lhes era devido. Tariq Sarwar é de Gore Lane, Alderley Edge, Cheshire. Sua data de nascimento é 31 Agosto 1966 Christopher Francis é da estrada Letchworth, Luton. Sua data de nascimento é 24 Setembro 1985 A Propriedade Management Limited (número da empresa) 09263418 ). Willowloch Limited (número da empresa) 09159005 ).

KYCA Trading Limited (número da empresa) 10553776 ). Os indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Reporte diretores desqualificados, como o Tariq Sarwar, que estão violando as suas proibições para paradas de crimes de forma anónima 0800 555111 ou visitar o seu site Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre má conduta financeira.