Bharat Jogia foi banido de ser um diretor de empresa para 13 anos em 2014 Jogia controlou empresas farmacêuticas Diamond Pharma Limited e BHJ Consulting Ltd apesar de sua desqualificação, instruir advogados, aprovar contas, gerenciar pessoal e receber mais de £ 80,000 em taxas de consultoria Sua esposa Louise Jogia agiu como diretora oficial da BHJ Consulting Ltd para esconder o envolvimento de seu marido na empresa Um diretor desqualificado que continuou a gerir duas empresas por mais de cinco anos enquanto ele era banido foi condenado.
Bharat Jogia foi desqualificado como diretor da empresa para 13 anos em 2014 após não contestar que ele fez Jogia Jewellers (Reino Unido) Limited reclamar injustamente mais do que £ 2 milhões de dólares de receitas e alfândegas do HM (HMRC). A desqualificação deveria ter impedido a Jogia de executar, gerenciar ou promover qualquer empresa até que 2027. No entanto, Jogia ignorou esta proibição, continuando a controlar as empresas farmacêuticas Diamond Pharma Limited e BHJ Consulting Ltd. Jogia foi ajudada e encorajada a violar sua desqualificação pela esposa Louise Jogia, diretora oficial da BHJ Consulting Ltd.
Bharat Jogia, 71, de Aldridge Road, Streetly, West Midlands, foi condenado a nove meses de prisão, suspenso por 18 meses, quando ele apareceu na corte da coroa de Birmingham na sexta-feira 27 Março. Ele também foi ordenado a completar 100 horas de trabalho não remunerado e desqualificado como diretor de empresa para 10 anos. Louise Jogia, 57, do mesmo endereço, foi condenado a sete meses de prisão, suspenso por 18 meses, na mesma audiência. Ela também foi desqualificada como diretora da empresa para 10 anos. Mark Stephens, Investigador-Chefe do Serviço de Insolvência, disse. Bharat Jogia mostrou total desprezo pela lei ao violar a proibição de desqualificação do diretor por mais de cinco anos. Existem desqualificações do diretor para proteger o público e manter a confiança nos negócios do Reino Unido. Quando alguém é banido de empresas em execução, é porque eles se mostraram incapazes de fazer isso.
Louise Jogia agiu como uma frente para proteger o marido, fornecendo documentação assinada e suporte quando necessário. Ignorar uma desqualificação é um crime criminal sério que mina todo o sistema projetado para manter os diretores desonestos fora de posições onde eles podem causar mais danos aos credores, funcionários e à economia em geral. O Serviço de Insolvência continuará a perseguir e processar aqueles que não respeitam tais proibições. Jogia assinou um compromisso de desqualificação – um acordo onde os diretores da empresa suspeitos de má conduta se desqualificam voluntariamente em vez de levar o caso ao tribunal – em junho 2014.
No documento assinado, Jogia não contestava que ele fez Jogia Jewellers (Reino Unido) Limited participar em transações que faziam parte de um esquema para defraudar HMRC. A empresa Jogia Ìs reclamou mais do que £ 2.3 milhões do HMRC, o que não deveria ter feito. A desqualificação significava que a Jogia não poderia ser diretora de nenhuma empresa registrada no Reino Unido ou estar envolvida na formação, comercialização ou gestão de uma empresa. No entanto, Jogia continuou a executar Diamond Pharma Limited e BHJ Consulting Ltd em todo menos o nome desde o dia da sua desqualificação até agosto e julho 2019, pouco antes dos liquidadores serem nomeados para ambas as empresas.
Investigações do Serviço de Insolvência revelaram que Jogia instruiu advogados sobre questões de transporte, contas de empresas aprovadas, acordos autorizados com clientes e fornecedores, pessoal gerenciado e recebeu mais de £ 80,000 em serviços de consultoria – tudo para Diamond Pharma Limited. Sob a gestão Jogia, Diamond Pharma Limited também acumulou mais de £ 445,000 em dívidas fiscais, levando ao HMRC se candidatando para ter a liquidação da empresa. Para a BHJ Consulting Ltd, Louise Jogia forneceu o histórico de negociação ao liquidador por e- mail, observando que ela e seu marido configuraram a empresa como um serviço de consulta para a indústria farmacêutica.
No entanto, assuntos que como diretora Louise Jogia deveria tratar, tais como instruções para advogados sobre assuntos de transporte, as decisões de TI da empresa e pagamentos aos credores, foram todos tratados pelo marido. A análise da conta bancária da BHJ Consulting Ltd Ìs mostrou que foi usada para pagar contas pessoais para o Bharat e Louise Jogia. O Serviço de Insolvência está buscando a confiscação de fundos contra as Jogias sob a Lei do Processo do Crime 2002.
Bharat Jogia é da estrada Aldridge, Streetly, West Midlands. Sua data de nascimento é 1 Novembro 1954 Louise Jogia é do mesmo endereço. A data de nascimento dela é 7 Abril 1968 Jogia Jewellers (Reino Unido) Limited (número da empresa) 05062336 ). Diamond Pharma Limited (número da empresa) 07672556 ).
BHJ Consulting Ltd (número da empresa) 08857731 ). Os indivíduos sujeitos a uma ordem ou empresa de desqualificação estão vinculados por uma gama de restrições Os diretores podem encontrar informações sobre suas obrigações e responsabilidades no Centro de Informação do Diretor do Serviço de Insolvência Mais informações sobre o trabalho do Serviço de Insolvência e como reclamar sobre falta financeira.